| | | | 投票体系举办收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016 年修订）》的原则解决身份认证需依照《深圳证券营业所投资者收集供职身份认证业，或“深交所投资者供职暗码”得到“深 交所数字证书”。 网投票体系 法例指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互联。 集会、第二届监事会第十六次集会审议通过以上议案仍然公司第二届董事会第十九次，8日刊载正在巨潮资讯网（）的闭连布告详细实质详见公司2021年8月2。 供职暗码或数字证书3、股东遵照获取的，交所互联网投票体系举办投票可登录 正在原则时期内通过深。 集人：公司董事会2、股东大会的召，了《闭于提请召开公司2021年第一次权且股东大会的议案》公司于2021年8月27日第二届第十九次董事会审议通过。 股份有限公司（股票代码：002998自己（本公司）动作优彩环保资源科技；彩资源）股东股票简称：优，___先生/幼姐（身份证号码： ）兹全权委托 ___________，彩环保资源科技股份有限公司2021年第一次权且股东大会代表自己（本公司）出席 2021年9月23日召开的优。 过了《闭于公司2021年半年度通知全文及摘要的议案》（一）以7票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通。 第十九次集会于2021年8月17日以电子邮件格式发出集会知照优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会，场集会连结电话通信的格式召开于2021年8月27日以现。戴泽新先生凑集并主办本次集会由公司董事长。董事7名集会应到，席7名本质出，职员列席了本次集会公司监事及高级统治，容均适应《公公法》和《公司章程》等相闭原则本次集会的出席人数、凑集、召开秩序契约事内。 议通过了《闭于2021年半年度利润分派预案的议案》（三）以3票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审，年第一次权且股东大会审议该议案需提请公司2021。 存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司及董事会美满成员保障布告实质不，和完好性负责片面及连带义务并对其实质的可靠性、切确性。 案揭橥后至执行前公司利润分派预，如发作改变公司股本，股权立案日的总股本为基数则以将来执行分派计划时，规定对分派比例举办调剂依照分派总金额褂讪的。 股东账户卡和持股阐明等解决立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代劳人的天然人股东，卡或受托人持股阐明、受托人身份证复印件解决立案手续代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户； 第十三次集会知照于2021年8月17日通过书面知照的格式投递优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会。日以现场集会的格式召开集会2021年8月27，诚先生凑集并主办由监事会主席孔，出席监事3名本次集会应，监事3名本质出席，人数的100%占公司美满监事。公公法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等相闭原则本次集会的凑集、召开秩序契约事实质均适应《中华公民共和国。 来起色远景的预期和信念创议由来：基于对公司未，和 深刻起色的条件下正在保障公司平常策划，资者的便宜和合理诉求充塞思索宽大股东、投，地回报股东为合理陆续，次利润分派倡议董事会提出本。 布告日截止本，本326公司总股,983,0股40，基数举办测算以总股本为，现金盈利32合计拟派发,396,（含税）840元。 过了《闭于公司2021年半年度通知全文及摘要的议案》（一）以3票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通，的讯息披露媒体巨潮资讯网（）详见2021年8月28日的。 出席本次集会委托权限为：，议审议议案行使表决权依据下列指示对本次会，议相闭的国法文献并签定与本次会。议事项未作详细指示的自己（本单元）对审，本人的见解表决代劳人有权依照。 8月27日2021年，会第十九次集会审议通过了《闭于2021年半年度利润分派预案的议案》优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事。1年第一次权且股东大会审议本议案尚需提交公司202，况布告如下现将详细情： 网投票体系(向公司美满股东供给收集格式的投票平台（2）收集投票:通过深圳证券营业所营业体系和互联，间内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在收集投票的时； 年9月23日上午9:15至下昼15:00时代的随意时期通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的时期为：2021。 存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司及董事会美满成员保障布告实质不，和完好性负责片面及连带义务并对其实质的可靠性、切确性。 合相闭国法、行政规矩、部分规章、类型性文献和《公司章程》等的原则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会合会的凑集、召开秩序符。 委托书(见附件2）委托他人出席现场集会集会投入表决（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权，人不必是公司股东股东委托的代劳； 分派预案为：以326398400为基数公司经本次董事会审议通过的大凡股利润优彩环保资源科技股份有限公司2021半年度陈述提要，，出现金盈利1元（含税）向美满股东每10股派，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。 董事会第十九次集会登第二届监事会第十六次集会审议通过公司 2021 年半年度利润分派预案仍然公司第二届，明晰赞同的独立见解公司独立董事公布了。 年第一次权且度股东大会审议本预案尚需提交公司 2021。 年度财政通知（未经审计）遵照公司 2021 年半，属于上市公司股东的净利润为60公司2021年1-6月达成归,910,.77元943，属于母公司一起者的净利润为57公司2021年1-6月达成归,496,.29元151， 年6月30日截止 2021，配利润为公民币367公司母公司期末可供分,494,.82元863。会决议经董事，分派计划时股权立案日的总股本为基数2021年半年度拟以公司将来执行，现金股利 1.00元（含税）向美满股东每 10 股派发，红股不送，积金转增股本不以血本公。 东大会上正在本次股，联网投票体系（所在为 ）投入投票股东能够通过深交所营业体系和互，作流程详见附件 1收集投票的详细操。 来自半年度通知全文本半年度通知摘要，果、财政状态及将来起色筹划为周密明了本公司的策划成，体细心阅读半年度通知全文投资者该当到证监会指定媒。 金分红》和《《深圳证券营业所上市公司类型运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及公司将来分红回报筹划等文献的原则和条件该利润分派预案适应中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事 项的知照》、《上市公司监禁指引第 3 号逐一上市公司现，合规性、合理性具备合法性、。活动资金缺少或其他不良影响该计划的执行不会形成公司。 年度通知全文》、《2021年半年度通知摘要》、《2021年半年度财政通知》详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（）等讯息披露媒体的《2021年半。 充塞思索庇护股东便宜基于公司本质情形并，常策划的条件下正在保障公司正，润分派的预案提出了本次利。东确当期便宜和历久便宜该分派预案统筹了公司股，投资者的合理诉求充塞思索了宽大，及将来起色相成家与公司经生意绩，的起色筹划适应公司。 年度财政通知（未经审计）遵照公司 2021 年半，属于上市公司股东的净利润为60公司2021年1-6月达成归,910,.77元943，属于母公司一起者的净利润为57公司2021年1-6月达成归,496,.29元151， 年6月30日截止 2021，配利润为公民币367公司母公司期末可供分,494,.82元863。会决议经董事，分派计划时股权立案日的总股本为基数2021年半年度拟以公司将来执行，现金股利 1.00元（含税）向美满股东每 10 股派发，红股不送，积金转增股本不以血本公。 润分派预案的布告》、《独立董事闭于公司第二届董事会第十九次集会闭连事项公布的独立见解》详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（）等讯息披露媒体的《闭于2021年半年度利。 于2021年半年度召募资金存放与本质利用情形的专项通知的议案》（二）以3票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通过了《闭，日的讯息披露媒体巨潮资讯网（通知详见2021年8月28） 采守信函或电子邮件格式立案（3）异地股东可凭以上证件，年 9月 22日 17：30 前投递或发送电子邮件至 电子邮件或信函以抵达本公司的时期为准（须正在 2021 ，苏省江阴市祝塘镇富庄道22号公司董事会办公室并来电确认）本次集会不授与电线、立案场所：江。 算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司美满大凡股股东均有权出席股东大会（1）截至2021年9月14日(股权立案日)下昼收市时正在中国证券立案结。议的股东可授权他人代为出席不行亲身出席股东大会现场会，间内投入收集投票或正在收集投票时； 票和收集投票表决格式中的一种（3）公司股东只可抉择现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权显露反复表决。 存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司及董事会美满成员保障布告实质不，和完好性负责片面及连带义务并对其实质的可靠性、切确性。 人：戴梦茜5、接洽，话 电，议会期估计半天传线、本次会；通、食宿等用度自理出席集会股东的交。 （现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下昼15:001、互联网投票体系出手投票的时期为 2021年9月23日。 议通过了《闭于2021年半年度利润分派预案的议案》（三）以7票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审，年第一次权且股东大会审议该议案需提请公司2021。 于2021年半年度召募资金存放与本质利用情形的专项通知的议案》（二）以7票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通过了《闭，表了独立见解独立董事发，本质利用情形的专项通知》、《独立董事闭于公司第二届董事会第十九次集会闭连事项公布的独立见解》详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（）等讯息披露媒体的《2021年半年度召募资金存放与。 文》及摘要的秩序适应国法、行政规矩及中国证监会的原则公司的董事、高级统治职员保障《2021年半年度通知全，反应了上市公司的本质情形实质可靠、切确、完好地，误导性陈述或者巨大漏掉不存正在任何子虚记录、。 年度财政通知（未经审计）遵照公司 2021 年半，属于上市公司股东的净利润为60公司2021年1-6月达成归,401,.04元028，属于母公司一起者的净利润为57公司2021年1-6月达成归,496,.29元151， 年6月30日截止 2021，配利润为公民币367公司母公司期末可供分,494,.82元863。会决议经董事，分派计划时股权立案日的总股本为基数2021年半年度拟以公司将来执行，现金股利 1.00元（含税）向美满股东每 10 股派发，红股不送，积金转增股本不以血本公。 息披露的实质可靠、切确和完好本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚记录、误。 了《闭于提请召开公司2021年第一次权且股东大会的议案》（四）以7票赞同、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通过，媒体的《闭于召开公司2021年第一次权且股东大会的知照》详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（）等讯息披露。 法定代表人委托的代劳人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。人出席集会的法定代表 ，公章的法人股东生意执 照复印件解决立案手续应持自己身份证、法定代表人阐明文献或加盖；代劳人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东生意牌照复印件解决立案手续代劳人应持代劳人自己身份证、法定代表人出具的授权委。 配预案披露前本次利润分，性文献及公司造 度的相闭原则公司苛厉依照国法、规矩、类型，讯息知爱人界限苛厉统造虚实，息知爱人施行了对闭连虚实信保 审核经，文》及摘要的秩序适应国法、行政规矩及中国证监会的原则监事会以为董事会编造和审议的《2021年半年度通知全，地反应了上市公司的本质情形通知实质可靠、切确、完好，误导性陈述或者巨大漏掉不存正在任何子虚记录、。 |
