| | | | 31日内部独揽的有用性举行了自我评议公司董事会对公司截至2020年12月，我评议告诉酿成了自。会第十七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年度内部独揽评议告诉》、《内部独揽原则落实自查表》、《独立董事合于公司第二届董事。 通过了《合于提请召开公司2020年度股东大会的议案》（十）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议。 交往实践情景与估计公司2021年过活《合于确认公司2020年度闲居相合常 接任用英才用户体验安排涉未成年人违规实质举报算法推举专项举投资者干系合于同花顺软件下载国法声明运营许可联络咱们交谊链报 七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《来日三年股东回报计议（2021-2023）年》、《独立董事合于公司第二届董事会第十。 果审议通过了《合于2021年第一季度告诉的议案》（十九）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结。 通过了《合于公司2020年度总司理任务告诉的议案》（二）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议。 七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《合于公司高级打点职员2021年度薪酬的布告》、《独立董事合于公司第二届董事会第十。 月20日披露的《2020年度股东大会通告》完全实质详见正在巨潮资讯网（）2021年4。 审议通过了《合于公司2020年年度告诉的议案》（九）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果，0年度股东大会审议并提交公司202。 司第二届董事会第十七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）相合交往的布告》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事项的事前认同主张》、《独立董事合于公。 审议通过了《合于正在上海自贸区设立全资子公司的议案》（十二）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果。 公司2020年度财政决算告诉及2021年度财政预算告诉的议案》（六）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通过了《合于，0年度股东大会审议并提交公司202。 （特别大凡协同）审计经大华司帐师事件所，于上市公司股东净利润为13本公司2020年度完毕归属,51万元517.。年12月31日截至2020，利润为463公司未分拨,060,.53元757。点以及来日的现金流情景、资金需求等成分勾结公司的赢余情景、眼前所处行业的特，司平常筹备和深刻发达的条件下正在适宜利润分拨准绳、保障公，期收益和恒久好处为更好地分身短，度不举行年度利润分拨公司决心2020年，公积金转增股本亦不举行血本。 营业筹备许可证：B2-2009023不良新闻举报电话举报邮箱：增值电信7 日披露的《合于正在上海自贸区设立全资子公司的布告》完全实质详见正在巨潮资讯网（）2021年4月20。 通过了《来日三年股东回报计议（2021-2023）年》（十六）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议，0年度股东大会审议并提交公司202。 全文》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（《2021年第一季度告诉正文》和《2021年第一季度告诉） 表决结果审议通过了合于估计公司2021年度闲居性相合交往的议案（八）以6票赞成（相合董事戴礼兴回避）、0票驳斥、0票弃权的。 审议通过了《合于公司2020年度利润分拨的议案》（四）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果，0年度股东大会审议并提交公司202。 过了《合于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》（十一）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通，0年度股东大会审议并提交公司202。 议通过了《合于2020年度内部独揽评议告诉的议案》（十七）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审，0年度股东大会审议并提交公司202。 通过了《合于公司2020年度董事会任务告诉的议案》（三）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议，0年度股东大会审议并提交公司202。 存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司及董事会理想成员保障布告实质不，和完美性接受片面及连带义务并对其实质真实凿性、切确性。 20年独立董事述职告诉》并将正在2020年度股东大会进取行述职公司独立董事戴礼兴、范永明、祝祥军向董事会递交了《公司20。 详见2021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年度度财政决算及2021年度财政预算告诉》。 委员会、深圳证券交往所的合系国法准则本次利润分拨预案适宜中国证券监视打点。七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《合于2020年度拟不举行利润分拨的专项注释》、《独立董事合于公司第二届董事会第十。 议通过了《合于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》（十四）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审，0年度股东大会审议并提交公司202。 的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司召募资金存放与利用情景鉴证告诉》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年度召募资金存放与利用情景的专项告诉》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事项颁发的独立主张》及大华司帐师事件所（特别大凡协同）出具。 果审议通过了《合于确认公司2020年度闲居相合交往实践情景的议案》（七）以6票赞成（相合董事戴礼兴回避）、0票驳斥、0票弃权的表决结。 通过了《合于公司高级打点职员2021年度薪酬的议案》（十五）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议。 果审议通过了《合于修订并料理工商立案的议案》（一）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结，0年度股东大会审议并提交公司202。 的《合于2021年度公司及子公司银行授信额度的布告》完全实质详见正在巨潮资讯网（）2021年4月20日披露。 021]003874号《审计告诉》详见2021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年年度告诉》全文、摘要及大华司帐师事件所（特别大凡协同）出具的大华审字[2。 独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《合于续聘公司2021年度审计机构的布告》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事项的事前认同主张》、《。 了《合于公司2020年度董事会审计委员会履职告诉的议案》（十三）以7票赞成、优德网线上注册0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通过。 集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《合于公司董事、监事2021年度薪酬的布告》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七。 《合于2020年度召募资金存放与利用情景的专项告诉的议案》（十八）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通过了，0年度股东大会审议并提交公司202。 项的事前认同主张》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事项颁发的独立主张》详见2021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《合于确认公司2020年度闲居相合交往实践情景与估计公司2021年度闲居相合交往的布告》、《独立董事合于公司第二届董事会第十七集会合系事。w88官网优德。 第十七次集会于2021年4月10日以电子邮件形式发出集会通告优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会，日以现场集会的形式召开于2021年4月18。戴泽新先生聚集并主理本次集会由公司董事长。董事7名集会应到，席7名实践出，职员列席了本次集会公司监事及高级打点，容均适宜《公法令》和《公司章程》等相合法则本次集会的出席人数、聚集、召开标准协议事内。 1年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年度董事会任务告诉》详见202。 议通过了《合于续聘公司2021年度审计机构的议案》（五）以7票赞成、0票驳斥、0票弃权的表决结果审，0年度股东大会审议并提交公司202。 021年4月20日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2020年度董事会审计委员会履职告诉》详见2。 |
